Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Châu Thị Thu Nga (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII, thuộc đoàn ĐBQH TP Hà Nội) và 6 đồng phạm.

Tại bản kết luận điều tra lần 1, Cơ quan CSĐT xác định, mặc dù chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép dự án B5 Cầu Diễn nhưng bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chủ trương huy động vốn của khách hàng theo hình thức ký hợp đồng vay vốn với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng. Sau đó, bà Nga đã trả lại hơn 28 tỷ đồng cho một số nhà đầu tư rút vốn.

châu thị thu nga, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Housing Group, bôi trơn dự án, dự án b5 cầu diễn

Bà Châu Thị Thu Nga

Trong số 349 tỷ đồng còn lại, bà Nga khai đã dùng 85 tỷ đồng trả cho các đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi hơn 80 tỷ đồng cho mục đích cá nhân gia đình bà Nga; chi 25 tỷ đồng cho các dự án khác… Còn lại 157 tỷ đồng, bà Nga khai dùng để “bôi trơn” dự án.

Tại kết luận lần này, CQĐT đã làm rõ 6 nội dung trong vụ án theo yêu cầu Viện KSND Tối cao. Đáng chú ý, về nội dung khoản tiền hơn 157 tỷ đồng, bà Nga không có tài liệu gì chứng minh, không ký nhận chứng từ. Khi đối chất với bà Nga, các cá nhân liên quan đều phủ nhận việc nhận tiền.

Nguồn: Dương Lê / Tiền phong

Bà Châu Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ 1,5 triệu USD “chạy” vào Quốc hội?

Bà Châu Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ 1,5 triệu USD “chạy” vào Quốc hội?

"Thực chất nguyên lý là có cung có cầu. Anh vào QH để làm gì, có được lợi lộc gì không...
TNR Holdings của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đang âm thầm chuyển nhượng dự án?

TNR Holdings của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đang âm thầm chuyển nhượng dự án?

Các tài sản và dự án của TNR Holdings bao gồm 6 tòa nhà lớn đang hoạt động và 9 dự án chưa triển...
Thủ đoạn lừa chiếm tiền siêu đẳng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thủ đoạn lừa chiếm tiền siêu đẳng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Hàng trăm tỷ đồng của người mua nhà tại các Dự án ở Hà Nội như B5 Cầu Diễn, Dự án khu nhà ở tái định...

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat