Trang chủ Vinashinlines
Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa

Với việc chiếm đoạt tiền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng. Tòa...

Đại án Vinashinlines: “Hoa hồng” và vòng xoáy tù tội

Đại án Vinashinlines: “Hoa hồng” và vòng xoáy tù tội

Ngoài trích phí “hoa hồng” từ 1 – 5,7% với mỗi hợp đồng, bị cáo Giang Kim Đạt, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines còn tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá để chiếm hưởng cá nhân hơn 200 tỷ đồng. Viện kiểm...

Bố con Giang Kim Đạt ‘rửa’ 16 triệu USD thế nào?

Bố con Giang Kim Đạt ‘rửa’ 16 triệu USD thế nào?

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng để nhận gần 16 triệu USD từ các Cty nước ngoài, đứng tên...

Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền

Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền

Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia...

Tin mới