Tạo dựng các giấy tờ không có thật, Khang tự nhận là Giám đốc Công ty Trường Sinh để gọi vốn đầu tư vào Dự án An Khánh. 

Sau nhiều lần hoãn và trả hồ sơ, sáng 14/11, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) mức án 18 năm tù và Nguyễn Đình Bang (SN 1951, ở quận Hoàn Kiếm) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh do ông Nguyễn Trung Thực, bà Nguyễn Thị Tơ thành lập cách đây 16 năm. Năm 2005, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp sỏ đỏ cho Công ty mảnh đất hơn 6.338 m2 tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Do thiếu vốn, ông Thực vay ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển nông nghiệp và Dch vụ (Adisco) số tiền 1,7 tỷ đồng. Năm 2007, ông Thực ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng trên đất diện tích 3.170 m2 cùng vốn góp tại Công ty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn (trú huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Bang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Công ty Trường Sinh với thành viên mới là ông Bang và ông Tuấn. Trong đó, ông Bang là người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, kể từ năm 2008, quyền sử dụng hơn 6.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh là cổ phần chung của Công ty Trường Sinh và Công ty Adisco.

Từ việc mua bán, chuyển nhượng dự án này đã dẫn tới vụ án lừa đảo. Với vai trò Giám đốc Công ty Trường Sinh, Bang tạo dựng quyết định cho Nguyễn Huy Khang thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, Bang đã làm xác nhận thể hiện Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần tại Dự án An Khánh và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000 m2 đất và tài sản trên đất tại dự án này cho Khang. Năm 2010, Nguyễn Đình Bang và ông Nguyễn Kim Hải tự thanh lý hợp đồng.

Thực tế, Khang không có tiền mua cổ phẩn của Công ty Trường Sinh tại Dự án An Khánh. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, thanh lý hợp đồng không được thành viên góp vốn là ông Tuấn đồng ý.

Qua các mối quan hệ, Khang gặp ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Huy Phát. Khang tự nhận là Giám đốc Công ty Trường Sinh và đặt vấn đề huy động vốn vào dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh. Khang gợi ý, nếu ông Toàn góp 18 – 22 tỷ đồng, Công ty Huy Phát sẽ được tham gia dự án.

Ông Toàn được Bang, Khang cho xem mọi giấy tờ liên quan và dẫn đi xem nhà xưởng ở khu An Khánh. Tin tưởng, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang và đưa 3 tỷ đồng, 17.000 USD tiền mặt cho Khang.

Chờ đợi không thấy dự án có tiến triển, ông Toàn tìm hiểu và đòi lại tiền nhưng Bang, Khang trốn tránh.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm ông Toàn chuyển tiền, đề án quy hoạch dự án này đang được rà soát, chưa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Tại tòa các bị cáo không thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 22 tỷ và 17.000 USD của Công ty Huy Phát do ông Thái Khắc Toàn làm đại diện. Nhưng căn cứ các chứng cứ, người làm chứng thể hiện rõ các bị cáo có hành vi tạo dựng các quyết định giả mạo để lừa dối bị hại.

Nguồn: H.Linh / Đầu Tư Chứng Khoán
Mở trường đua 100 triệu USD, Dũng ‘lò vôi’ giàu có cỡ nào?

Mở trường đua 100 triệu USD, Dũng ‘lò vôi’ giàu có cỡ nào?

Đại gia Dũng lò vôi từng nhiều lần gây xôn xao với những phát ngôn bạc tỷ. Nhiều câu hỏi được đặt ra...
Nhà mạng Vinaphone vẫn “chứng nào tật ấy”, âm thầm bòn rút tiền khách hàng

Nhà mạng Vinaphone vẫn “chứng nào tật ấy”, âm thầm bòn rút tiền khách hàng

Sau khi thấy cước điện thoại tăng một cách bất thường, khách hàng đã tới đại diện của...

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat